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㈡巴塞尔协定,由美日等十国代表针对银行作业程序,发表一份防治洗钱的共同声明,一般称之为了解客户(Know you customer)的规范;㈢亚洲防治洗钱会议,一九九四年十一月,亚、欧三十七个组织在马来西亚吉隆坡,就打击洗钱的国际合作事宜进行讨论。我国于民国八十五年公布,次年实施的「洗钱防制法」,让台湾成为亚洲国家第一个制定防制洗钱专法的国家,而依据「洗钱防制法」规定,法务部调查局的洗钱防制中心随之成立运作,专司洗钱防制策略研究、受理金融机构对于疑似洗钱交易
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大陆赴台之各省市同乡会文献社、社会科学文献出版社
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